Fraudepreventie & compliance voor accountants en administratiekantoren

Accountants en administratiekantoren staan onder permanente druk van de NBA, BFT en FIU-Nederland. Een gemiste UBO-check of niet-gemelde ongebruikelijke transactie kan leiden tot tuchtrecht én bestuurlijke boetes tot €1 mln. Hier vind je modelbeleid, cliëntonderzoek-checklists en tools om je dossiers Wwft-proof te maken.